Wallow in money laundering

最近兆豐金 因為洗錢被美國罰1.8億美金。 德國的德意志銀行也有相同的問題。 去年德意志銀行還因為違反伊朗制裁案，被美國罰2.85億美金。 不同於兆豐金的雙向洗錢( 由紐約分行匯給已取消帳戶的巴拿馬分行，退匯後再存進不同的帳號，但是相同的持有人)， 德意志銀行100億美金的洗錢案是單向洗錢(在蘇俄買蘇俄公司的股票，當天在德意志倫敦分行賣掉相同數額相同公司的股票). 德意志銀行的內部監控, 被認為很糟糕. 但似乎還是比兆豐金強一點。 去年4月蘇俄洗錢案爆發後，德意志銀行經過內部的調查，去年6月將3名員工停職。 銀行的CEO也被迫立刻辭職. 紐約財政服務局 還沒有對德意志銀行罰款，但相信會超過德意志銀行準備的12億美元罰金儲備款。 兆豐金似乎沒有作任何罰金儲備款的準備。 http://www.newyorker.com/magazine/2016/08/29/deutsche-banks-10-billion-scandal